नई दिल्ली: द प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तार सुपरटेक के अध्यक्ष ए में आरके अरोड़ा काले धन को वैध बनाना मामला मंगलवार देर शाम का है. उसे बुधवार को यहां एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और एजेंसी आगे की पूछताछ के लिए उसकी हिरासत की मांग करेगी। हिरासत में लेने से पहले एजेंसी ने अरोड़ा से कई बार पूछताछ की।
अप्रैल में, एजेंसी ने सुपरटेक समूह की 40 करोड़ रुपये की 25 संपत्तियों को जब्त कर लिया था, जिसमें मेरठ में एक मॉल और उत्तराखंड के रुद्रपुर में अन्य संपत्तियां शामिल थीं। समूह पर 1,500 करोड़ रुपये के बैंक ऋण की कथित हेराफेरी को लेकर जांच चल रही है। एजेंसी ने दावा किया था कि सुपरटेक समूह ने बैंकों को अपने भुगतान में चूक की है और वर्तमान में ऐसे लगभग 1,500 करोड़ रुपये के ऋण एनपीए बन गए हैं। आगे की जांच जारी है.
सुपरटेक समूह दिल्ली, हरियाणा और यूपी में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कई मामलों का सामना कर रहा है, जहां यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी और उसके निदेशक बुक किए गए फ्लैटों के बदले संभावित खरीदारों से अग्रिम धनराशि एकत्र करके लोगों को धोखा देने की आपराधिक साजिश में शामिल थे। हालाँकि, समूह समय पर फ्लैटों का कब्ज़ा प्रदान करने में विफल रहा। “सुपरटेक समूह द्वारा घर खरीदारों से धन एकत्र किया गया था और फ्लैटों के निर्माण के लिए बैंकों से परियोजना-विशिष्ट अवधि के ऋण भी एकत्र किए गए थे। हालाँकि, इन फंडों का दुरुपयोग किया गया और समूह की अन्य कंपनियों के नाम पर जमीन की खरीद के लिए डायवर्ट किया गया, जिन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धन उधार लेने के लिए संपार्श्विक के रूप में फिर से गिरवी रखा गया था, ”ईडी ने अप्रैल में संपत्तियों की कुर्की के बाद दावा किया था।
अरोड़ा और उनका सुपरटेक समूह कई मामलों का सामना कर रहे हैं। उनमें से एक भ्रष्ट नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों की मिलीभगत से नोएडा में ट्विन टावरों के कथित अवैध निर्माण से संबंधित है, जिसमें नोएडा प्राधिकरण के एक पूर्व अध्यक्ष और सीईओ के साथ-साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के छह अन्य उच्च पदस्थ पूर्व अधिकारी शामिल थे।
अप्रैल में, एजेंसी ने सुपरटेक समूह की 40 करोड़ रुपये की 25 संपत्तियों को जब्त कर लिया था, जिसमें मेरठ में एक मॉल और उत्तराखंड के रुद्रपुर में अन्य संपत्तियां शामिल थीं। समूह पर 1,500 करोड़ रुपये के बैंक ऋण की कथित हेराफेरी को लेकर जांच चल रही है। एजेंसी ने दावा किया था कि सुपरटेक समूह ने बैंकों को अपने भुगतान में चूक की है और वर्तमान में ऐसे लगभग 1,500 करोड़ रुपये के ऋण एनपीए बन गए हैं। आगे की जांच जारी है.
सुपरटेक समूह दिल्ली, हरियाणा और यूपी में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कई मामलों का सामना कर रहा है, जहां यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी और उसके निदेशक बुक किए गए फ्लैटों के बदले संभावित खरीदारों से अग्रिम धनराशि एकत्र करके लोगों को धोखा देने की आपराधिक साजिश में शामिल थे। हालाँकि, समूह समय पर फ्लैटों का कब्ज़ा प्रदान करने में विफल रहा। “सुपरटेक समूह द्वारा घर खरीदारों से धन एकत्र किया गया था और फ्लैटों के निर्माण के लिए बैंकों से परियोजना-विशिष्ट अवधि के ऋण भी एकत्र किए गए थे। हालाँकि, इन फंडों का दुरुपयोग किया गया और समूह की अन्य कंपनियों के नाम पर जमीन की खरीद के लिए डायवर्ट किया गया, जिन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धन उधार लेने के लिए संपार्श्विक के रूप में फिर से गिरवी रखा गया था, ”ईडी ने अप्रैल में संपत्तियों की कुर्की के बाद दावा किया था।
अरोड़ा और उनका सुपरटेक समूह कई मामलों का सामना कर रहे हैं। उनमें से एक भ्रष्ट नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों की मिलीभगत से नोएडा में ट्विन टावरों के कथित अवैध निर्माण से संबंधित है, जिसमें नोएडा प्राधिकरण के एक पूर्व अध्यक्ष और सीईओ के साथ-साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के छह अन्य उच्च पदस्थ पूर्व अधिकारी शामिल थे।
