तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को मार्गदर्शी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड (एमसीएफपीएल) के 15 कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया, जिनसे एजेंसी ने कथित तौर पर पूछताछ की थी। मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि कंपनी में धांधली चल रही है.
मार्गदर्शी चिट फंड्स द्वारा दायर लंच-मोशन याचिका पर कार्रवाई करते हुए, न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी की अध्यक्षता वाली एक उच्च न्यायालय की पीठ ने आदेश दिया कि सीआईडी पुलिस को असहयोग के नाम पर कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए।
कंपनी के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि सीआईडी अधिकारियों, जिन्होंने बुधवार को हैदराबाद में अपने मुख्यालय में दिन भर छापेमारी की थी, ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने उनके दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
आंध्र सीआईडी के वकील गोविंद रेड्डी ने कहा कि मार्गदर्शी कंपनी मुख्यालय में तलाशी पूरी कर ली गई है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की।
घटनाक्रम से परिचित एक अधिकारी ने कहा कि सीआईडी अधिकारियों ने शुक्रवार को फिर से पूछताछ के लिए मर्दरासी चिट फंड की प्रबंध निदेशक शैलजा किरण को उनके सामने पेश होने के लिए नया समन जारी किया। उन्होंने कहा, “मार्गदरसी के अध्यक्ष और मीडिया दिग्गज सीएच रामोजी राव को जल्द ही जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।”
सीआईडी अधिकारियों ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर (आईटी) विभाग और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों से मार्गदर्शी चिट फंड में कथित अनियमितताओं की जांच करने को कहा।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एन संजय के नेतृत्व में सीआईडी के अधिकारियों ने दिल्ली में केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों से मुलाकात की और समूह के नकद जमा रिकॉर्ड “फूले” पाए जाने के बाद मार्गदर्शी के खिलाफ कानून के कथित उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज की।
संजय ने संवाददाताओं से कहा कि समूह ने “आरबीआई की अनुमति के बिना” जमा राशि जुटाई और “जोखिम भरे शेयर बाजार” में सट्टा लगाने के लिए जमाकर्ताओं से एकत्रित राशि को “डायवर्ट” कर दिया।
उन्होंने यह भी कहा कि सीआईडी को संदेह था कि चिट-फंड कंपनी में जमा करने वाले लोग “आम लोग या काल्पनिक” हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब इस मामले में कोई शिकायतकर्ता नहीं था, आंध्र प्रदेश सरकार इन कथित उल्लंघनों के लिए “मूक दर्शक” नहीं बन सकती थी।
एडीजी ने यह भी कहा कि चिट फंड कंपनी अपनी बैलेंस शीट चिट फंड अधिनियम के तहत नहीं बल्कि कंपनी अधिनियम के तहत दाखिल कर रही थी और राज्य सीआईडी ने इसे एक अनियमितता माना क्योंकि सार्वजनिक धन निजी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि सीआईडी ने समूह के खिलाफ सात प्राथमिकी दर्ज की थी और पांच लोगों को गिरफ्तार किया था।
इस बीच, मार्गदर्शी चिट फंड ने मीडिया को दिए एक बयान में सीआईडी अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। “पूरी कवायद कंपनी की वित्तीय जड़ों पर हमला करने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश का हिस्सा है। सीआईडी अधिकारी चिटफंड कंपनी के ग्राहकों के बीच किसी तरह का डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।’
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सीआईडी अधिकारी मार्गदर्शी चिट फंड की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को रोक रहे थे और नए सदस्यों को अपना पैसा लगाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। प्रवक्ता ने कहा, ‘हम कंपनी को निशाना बनाने की आंध्र सरकार की सोची-समझी कोशिश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।’
